证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-020
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于
当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价格的向下修正条款。
转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价
格，同时自董事会审议通过之日次一交易日起未来2个月内（自2025年1月27日至
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从此次不修正转股价格期间到
期后的第一个交易日重新起算，若再次触发“铭利转债”转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“铭利转债”的转股价格向下修正
权利。
一、“铭利转债”基本情况
（一）“铭利转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额100,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月
根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，公司
本次发行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，初始转股
价格为37.82元/股。
（二）“铭利转债”转股价格历次调整情况
因公司2023年半年度权益分派，“铭利转债”的转股价格由37.82元/股调整
为37.67元/股，调整后的转股价格自2023年9月13日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司于2023年9月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于铭利转债转股价格调整的公告》。
因公司2023年年度权益分派，“铭利转债”的转股价格由37.67元/股调整为
内容详见公司于2024年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于铭利转债转股价格调整的公告》。
事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说
明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价格的全部事宜。
同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“铭利
转债”转股价格的议案》，“铭利转债”的转股价格向下修正为19.20元/股，修
正后的转股价格自2025年1月6日起生效。具体内容详见公司于2025年1月3日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“铭利转债”转
股价格的公告》。
二、“铭利转债”向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明
自2025年1月6日起至2025年1月24日存续期间，公司股票已有十五个交易日
收盘价低于“铭利转债”当期转股价格的85%，已触发“铭利转债”转股价格向
下修正条款。
鉴于“铭利转债”前次向下修正转股价格时间较近，且综合考虑公司的基本
情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过
之日次一交易日起的2个月内（自2025年1月27日至2025年3月26日），如再次触
发“铭利转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条件的期间从此次不修正转股价格期间到期后的第一个交易日重新起
算，若再次触发“铭利转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“铭利转债”转股价格的向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市铭利达精密技术股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
